为什么要洗钱，直接花不行吗？
2024-09-04 04:50:09 栏目： 技术学堂 查看(
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你以为不需要洗钱：毒贩小明这个月赚了2000块，请客吃饭，现金消费，贵一点的店一顿饭就花掉了。
现实需要洗钱：毒贩小明每个月赚五百万毒资，全是现金，暂时放在冰箱。
日常消费十万以内，直接现金交易，超过十万的消费，特别是大额消费，买车买房买游艇，就比较麻烦。
无论买车买房还是买游艇，你拿着大额现金去买，人家是正规商家，就算没有任何怀疑收了你的钱，只要记账缴税了，你这笔大额现金交易就进入了***洗钱监控的法眼…。
郑重申明：某某网络以外的任何单位或个人，不得使用该案例作为工作成功展示！