私下和别人转账一个亿，银行会管吗？
2024-10-13 05:20:07 栏目： 技术学堂 查看(
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我在基层银行工作很多年，可以明确的告诉你：你给别人转账，莫说是一个亿，就是转账一千万，一百万，银行的反洗钱系统都要追踪你，把你查个十几遍。
按照人民银行的规定，个人日存取款达到5万，个人日转账达到20万。
银行都必须上报给人民银行，进行追踪排查。
可以这么给你说吧，大数据监控下，一切的***账户流水，都随时随地在监控之下。
可能很多人会问，他经常转账，而且都是大额的，为啥没感觉呢？那是因为，在你不知道的…。
郑重申明：某某网络以外的任何单位或个人，不得使用该案例作为工作成功展示！